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Jun 12, 2022
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查閱、複製、封存客戶賬戶信息、交易記錄等 手机列表 相關資料,應當經中國人民銀行或者其省級分支機構負責人批准。調查人員違反規定程序的,金融機構有權拒絕調查。 詢價應當製作詢價記錄,並由被 手机列表 詢價人核實。記錄有遺漏或者錯誤的,被查詢人可以請求補正。被詢問人應當在詢問記錄上簽名或者加蓋個人印章,經核實無誤;調查人員還應當在詢問筆錄上簽名。 查封保存文件、資料時,應當會同在場的金融機構工作人員 手机列表 核對清點, 當場出示清單一式兩份,由偵查人員和調查人員簽字 手机列表 或者蓋章。參加調查的金融機構工作人員,金融機構留存1人,中國人民銀行調查檔案保存1人。 第二十三條洗錢嫌疑經調查完畢仍不能消除的,應當立即 手机列表 向有管轄權的執法機關報告。客戶如需將涉案賬戶資金轉出境外,金融機構應立 手机列表 即向當地中國人民銀行分支機構報告。經其負責人批准,中國人民銀行可以採取臨時凍結措施,並書面通知金融機構,金融機構接到通知後立即執行。 執法機關接到報案後認為需要繼 手机列表 續凍結的,金融機構接到執法機關的繼續凍結通知後,應當予以配合。執法機關認為不需要繼續凍結的,中國人民銀行接到執法機關通知後,應當立即書面通知金 手机列表 融機構解除臨時凍結。 臨時凍結不得超過48小時。金融機構根據中國人民銀行的要求採取臨時凍結措 手机列表 施後48小時內未收到執法機關繼續凍結通知的,應當立即解除臨時凍結。 第二十四條中國人民銀行及其分支機構的反洗錢工作人員有下列行為之一的,
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